Банкиры получили реальные сроки за попытку похитить 1,7 миллиарда

13 марта 2019, 23:04

Как сообщает Volga News, 11 марта судья Октябрьского районного суда Самары Елена Родивилова зачитала обвинительный приговор бывшим топ-менеджерам Сбербанка Владиславу Герасимову и Светлане Лисицыной, а также начальнику финансово-экономического управления ПАО "КуйбышевАзот" Ларисе Смолевой.

Они были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) через проведение от имени своих организаций сомнительных сделок с векселями.

Вердикт суров: полтора года лишения свободы для Герасимова и два года - для Лисицыной с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обоих из зала суда вывели в наручниках.

Лариса Смолева получила 1 год и 9 месяцев условно с испытательным сроком в два года.

Потребовалось около 10 часов, чтобы стороны и их представители по делу смогли заслушать заключение по делу, которое насчитывает более 55 томов, Все трое обвиняемых присутствовали в зале суда и до последнего надеялись если не на оправдательный приговор, то хотя бы на смягчение наказания.

Процесс над экс-сотрудниками банковской организации и финансовым директором химпредприятия начался три года назад, весной 2016 года. Расследование же по делу тянулось с сентября 2012 года.

А началось все и вовсе в далеком 2003 году, когда по предложению руководителя тольяттинского отделения Сбербанка №4257 Светланы Лисицыной между организациями был заключен договор комплексного обслуживания на оказание консультационных, маркетинговых и иных услуг на рынке ценных бумаг.

Банком договор позиционировался как новый экономический инструмент:с использованием векселей Сбербанка завод имел возможность размещать свободные денежные средства на более выгодных условиях, нежели оставляя их на простых депозитах.

Договор добросовестно исполнялся сторонами до 2010 г., после чего у банка перед заводом образовалась дебеторская задолженность на сумму 1,388 млрд руб. (без учета предполагаемого дохода).

Однако в ответ на письмо председателя совета директоров КуАзота Виктора Герасименко с предложением погасить долг в Сбербанке ответили, что ничего не знают о наличии договора, а в бухучете банка задолженность перед заводом якобы не отражена.

Кроме того, к тому времени руководители отделения банка Лисицына и ее заместитель Владислав Герасимов, сопровождавшие все эти годы данный договор, уволились по собственному желанию.

Все переговоры с участием представителей Сбербанка и КуАзота, проводимые до мая 2012 г., результата не возымели. Тогда банком было предложено заводу написать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Лисицыной, тем самым кредитная организация устранилась от разрешения проблемы о возмещения убытков.

КуйбышевАзот ответил на это отказом, так как, по мнению их юристов, договор заключали не с Лисицыной лично, а с банком, где она работала управляющей. Более того, на протяжении семи лет банк исправно исполнял данный договор, и в документообороте по нему участвовал не один десяток сотрудников Сбербанка.

Таким образом, исчерпав переговорные возможности, 24 сентября 2012 г. завод обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ОАО "Сбербанк России" задолженности в размере 1,7 млрд рублей. На что представители банка немедленно заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Лисицыной, в результате чего потерпевшими сторонами оказались и Сбербанк, и КуАзот.

В сентябре 2013 г. ситуация получила новое развитие, когда областной арбитраж удовлетворил исковые требования завода, но позже это решение банк обжаловал в вышестоящей инстанции. И практически одновременно была задержана, а затем арестована начальник финансово-экономического управления завода Лариса Смолева. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления в составе группы по сговору с Герасимовым и Лисицыной.

Как стало известно из материалов дела, оглашенных в суде, троицу заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Лисицына и Герасимов разработали преступную схему, с помощью которой под прикрытием сделок с векселями, приобретаемыми и погашаемыми КуАзотом в тольяттинском отделении Сбербанка, они получали средства на развитие собственного бизнеса.

По мнению стороны обвинения, создав несколько фирм-посредников и оформив их на своих родственников, весной 2010 г. банкиры совершили ряд операций с меной векселей, выведя со счетов завода те самые 1,388 млрд руб. и вложив их в строительство развлекательного центра "Восточный экспресс".

Но чтобы никто не заподозрил неладного, образовавшуюся "дыру" необходимо было прикрыть. И как раз для этого была привлечен третий участник - Смолева. Обвинение посчитало, а суд счел это утверждение доказанным, что финансовый директор знала об этих махинациях и в течение двух лет перекредитовывалась в Сбербанке, скрывая всю правду от своего руководства. Но в один "прекрасный" момент бизнес перестал приносить прибыль, деньги на покупку новых векселей стало брать неоткуда, и пирамида "рухнула".

Заметим, что Смолеву, единственную из подследственных, восемь месяцев содержали под домашним арестом. Но как только 6 июля 2015 г. "КуйбышевАзот" отозвал свои исковые претензии к Сбербанку, через две недели мера пресечения для Смолевой была изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Интересен также тот факт, что полтора года назад, 8 августа 2017 г., судья Октябрьского районного суда Андрей Теренин вынес в отношении всех троих обвиняемых оправдательный приговор. Но прокуратура опротестовала это решение, в результате дело было направлено на повторное судебное следствие.

И вот, наконец, 11 марта 2019 г. состоялось оглашение нового решения. Судья Родивилова вынесла суровый вердикт: полтора года лишения свободы для Герасимова и два года - для Лисицыной с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обоих из зала суда вывели в наручниках.

Лариса Смолева получила 1 год и 9 месяцев условно с испытательным сроком в два года.

При этом суд не посчитал существенными многие доводы защиты, в том числе показания Герасимова о том, что "показания о причастности Смолевой Л.В. он дал под давлением и угрозой жизни и здоровью".

Также не были приняты во внимание мнение независимой экспертизы компании "Открытые консультанты" и решения трех арбитражных судов, признавших сделки по векселям между КуАЗом и Сбербанком действительными, а полномочия Лисицыной - достаточными для их заключения.

В свою очередь, суд принял доказательства личного интереса Смолевой в покушении на мошенничество.

Добавим, что в течение последних двух лет, чтобы иметь возможность составить свое мнение непосредственно на основе материалов процесса, на всех заседаниях суда присутствовали представители профкома и коллектива КуАЗа.

"Профсоюз следил за развитием событий, наши представители все видели собственными глазами. В общей сложности на всех судебных заседаниях в качестве слушателей побывало порядка 250 заводчан, - прокомментировал Волга Ньюс после вынесения приговора председатель профсоюзного комитета ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Туманов. - Мы ожидаем крайнего возмущения со стороны коллектива, оно уже многократно высказывалось, но мы ждали решения в надежде на положительный исход".

"Мы всегда были уверены и уверены сейчас в невиновности Смолевой, - прокомментировал председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко. - Лариса Вячеславовна честно проработала более 30 лет, пользуется заслуженным доверием коллектива и не может быть замешана в подобных аферах. У нас есть все основания для такого утверждения. Это уже второй приговор по этому делу, которое вернули в Октябрьский районный суд на повторное судебное расследование, и он противоположен первому, оправдательному. Это вызовет возмущение в коллективе. Могу добавить, что Смолева и дальше будет работать на КуйбышевАзоте.

Получить комментарии от представителей Сбербанка в суде не удалось.

Фотография: Светлана Лисицына в 2012 году.

ТАКЖЕ
в рубрике

Уволился директор нацпарка "Самарская Лука" Александр Губернаторов

Замначальника ФСИН Дениса Шматова "сдал" адвокат

Главу "Тольяттихимбанка" оставили под арестом

Сергей Шатило получил 3,5 года колонии общего режима

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Мост через Волгу строить не будут. Пока
Договор концессии не подписан правительством области.
Дамир Юсупов. Парень из нашего города
Летчик-герой раньше работал юристом в Сызрани.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.